Войти Регистрация
Главная 1 Все категории 1 Власти США оштрафовали биржу BTC-e на $110 млн за содействие преступной деятельности
Биткоин и суд

Власти США оштрафовали биржу BTC-e на $110 млн за содействие преступной деятельности

Управление по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) наложило на криптовалютную биржу BTC-e штраф в размере $110 млн за “умышленное нарушение законов США о борьбе с отмыванием денег (AML)”. Об этом сообщается на сайте FinCEN.

Ведомство работало в координации с прокуратурой США Северного округа Калифорнии. Согласно официальным документам FinCEN, гражданин РФ Александр Винник и представляемая им биржа BTC-e обвиняются в отмывании денег, сговоре с целью совершения финансовых преступлений, совершении незаконных финансовых операций и ведении без лицензии бизнеса, связанного с переводами денежных средств. На самого же Винника FinCEN наложила штраф в размере $12 млн за его “роль в нарушениях”.

По словам Джамал Эль-Хинди, и. о. директора Управления по борьбе с финансовыми преступлениями, организация будет привлекать к ответственности иностранные компании, занимающиеся денежными переводами и криптовалютные биржи, которые ведут бизнес с США и при этом нарушают законодательство о противодействии отмыванию денег.

“Эта мера будет мощным сдерживающим фактором для каждого кто думает, что может содействовать распространению программ-вымогателей, торговле наркотиками в даркнете или заниматься любой другой нелегальной деятельностью при помощи криптовалюты”, — отметил представитель FinCEN.

Также ведомство отмечает, что пользователи биржи прямо в чате торговой площадки активно давали советы администрации BTC-e по ведению незаконных денежных операций и отмыванию доходов, полученных от продажи наркотиков из даркнет-площадок Silkroad, Hansa и AlphaBay. Также на сайте FinCEN отмечается, что для открытия торгового счета клиента на бирже BTC-e требовался лишь email-адрес, пароль и имя пользователя.

Кроме того, BTC-e причастна к части средств, пропавших после банкротства биткоин-биржи Mt. Gox. В частности, на сайте FinCEN говорится, что за период с 2011 по 2014 гг BTC-e осуществила порядка 300 000 биткоин-транзакций с полученными незаконным путем денежными средствами.

Также FinCEN установила, что через биржу проходили средства на сумму порядка $3 млн, которые были получены в результате работы программам-вымогателей, таких как “Cryptolocker” and “Locky”. Также BTC-e причастна к отмыванию денег через платежную систему Liberty Reserve, которая была закрыта властями США в 2013 году.

Источник

Оставить комментарий

x

Также проверьте

Биткоин и суд

Александр Винник: в BTC-e я выполнял свои должностные обязанности

Власти США выдвинули официальные обвинения против задержанного в Греции предполагаемого совладельца биткоин-биржи BTC-e Александра Винника. По версии правоохранительных органов, через платформу россиянин отмывал крупные суммы в криптовалютах, пишет RT. В интервью изданию Винник заявил, что не считает себя виновным. «Я работал в BTC-e и выполнял свои должностные обязанности. Обвинять меня в этом неправомерно. Об обвинении я узнал где-то через месяц после заключения под стражу, об этом мне сказал мой российский адвокат», — рассказал он. При этом Винник опроверг информацию о наличии у него имущества за рубежом. «Те, кто называет меня Криптобароном и говорят, что я чуть ли не ключевая фигура ...

Логотип btc-e

Биржа BTC-e запустила систему поддержки пользователей

Администрация криптовалютной биржи BTC-e сообщила о запуске системы поддержки пользователей, которые теперь могут направлять свои вопросы посредством тикетов. Как говорится на сайте BTC-e, система доступна на русском и английском языках. Отмечается, что до 15 сентября через тикет-систему можно будет решить следующие вопросы по старым аккаунтам: Вопросы по возврату 55% средств до 15.09.2017 Получение приватных ключей для вывода средств из пулов Вопросы по зачисленным коинам с 25.07.17 по 1.08.17 (включительно) Вопросы, которые можно будет решить только после прохождения верификации на новой площадке: Отвязка 2FA в случае отсутствия к ней доступа Изменение почты Разблокировка аккаунта, если он был заблокирован до 25.07.2017 Поиск ...