Войти Регистрация
Главная 1 Все категории 1 В Костроме заведено дело о нелегальном обороте криптовалюты
Нарушение закона

В Костроме заведено дело о нелегальном обороте криптовалюты

Костромские полицейские направили в суд уголовное дело в отношении злоумышленников, которые нелегально зарабатывали на обналичивании и продаже криптовалюты, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Костромской области и УФСБ России по Костромской области задержаны трое участников группы, осуществлявшие незаконную банковскую деятельность путем использования одной из международных платежных систем и площадки по обмену биткоинов», – рассказала она.

Злоумышленники оформили более 300 банковских и сим-карт на своих родственников и знакомых, через которые впоследствии осуществляли обмен и переводы криптовалюты через счета и учётные записи в Интернете. По версии следствия, таким образом было обналичено более 500 млн рублей.

В ходе расследования полицейские допросили 400 свидетелей, провели порядка 30 экспертиз, изъяли компьютерные носители информации, предположительно содержащие данные о противоправной деятельности злоумышленников.

Следователями СЧ СУ УМВД России по Костромской области участникам группы предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Материалы уголовного дела направлены в суд.

Оставить комментарий

x

Также проверьте

Cувенирная монета биткоин

Китайские криптовалютные биржи наращивают объемы

Ежедневный объем торгов на китайском рынке биткоина стал почти вдвое больше по сравнению с американским рынком, достигнув приблизительно 45 000 BTC в сутки. Ненадолго китайский криптовалютный рынок обогнал США, став крупнейшим рынком биткоина в мире, впервые с ноября 2016 года. Хотя биткоин в Китае торгуется на уровне около 4 000 долларов, что примерно на 200 долларов ниже, чем на американском рынке, китайские биржи отличались низкими ценами для пары биткоин/юань в течение всего 2017 года. Одним из важных признаков восстановления китайского рынка биткоина, на который стоит обратить внимание инвесторам — быстро растущий объем торгов на китайских биржах, а также на рынке ...

криптовалюты

Минфин предложил продавать криптовалюту аналогично ОФЗ

Позицию Минфина по криптовалютам в течение последних трех лет обычно высказывал заместитель министра Алексей Моисеев. В пятницу свою точку зрения впервые озвучил глава Министерства финансов Антон Силуанов. Он заявил, что процесс покупки криптовалют для физических лиц должен быть организован так же, как и покупка облигаций федерального займа (ОФЗ). По его словам, государство понимает, что криптовалюты – это данность, поэтому запрещать их нет смысла, нужно регулировать. «Минфин до конца года разработает законопроект, который будет регулировать порядок приобретения, хождения, регистрации участников, которые собираются вложиться и купить этот инструмент», – сообщил Силуанов. Глава ведомства отметил, что это необходимо для того, чтобы граждане, которые ...