Войти Регистрация
Главная 1 Все категории 1 В Бельгии арестованы трое пользователей LocalBitcoins
Нарушение закона

В Бельгии арестованы трое пользователей LocalBitcoins

Два брата бельгийца и один голландец были арестованы полицией Брюсселя по подозрению в отмывании денег через биткоины. При обыске у задержанных изъято 400 тысяч евро. Об этом сообщает Telegraaf.

По информации издания, троих мужчин подозревают в организации обменных операций на бирже LocalBitcoins, для проведения которых в Бельгии требуется официальная лицензия. За последние несколько месяцев они провели транзакции на общую сумму не менее 5 тысяч евро, взимая с пользователей завышенную комиссию. Полиция также подозревает, что ранее задержанные участвовали в масштабных схемах отмывания денег.

Известно, что подозреваемые встречались со своими клиентами на автостоянках, в гостиницах и ресторанах быстрого питания в Нидерландах, Бельгии и Германии.

Кроме того, полиция провела обыски в голландском Маастрихте в квартире 22-летнего мужчины, которого считает одним из клиентов подозреваемых. Его компьютер изъят. Расследование продолжается.

Источник

Оставить комментарий

x

Также проверьте

Нарушение закона

МВД РФ: костромские криптовалютчики арестованы не из-за биткоинов

Предприниматели из Костромы были задержаны за то что “брали комиссию” за обменные услуги без банковской лицензии. Об этом заявил исполняющий обязанности руководителя отдела информации управления МВД по Костромской области Роман Варенцев, сообщает Meduza. Как отмечает издание, Варенцев также добавил, что на задержанных завели уголовное дело из-за того, что «их деятельность не была лицензирована или как-либо узаконена». «Им приходили деньги в одной форме, они переводили в другую, беря за данную услугу какой-то процент», — отметил представитель МВД. На вопрос издания о том, будут ли в отношении задержанных выдвигаться другие обвинения (отмывание денег или незаконное предпринимательство), Варенцев заявил, что «пока такой информации ...

Bitfinex

Bitfinex будет брать 25 долларов за исправление ошибок пользователей при внесении депозитов

Криптовалютная биржа Bitfinex объявила, что продолжит устранять ошибки, которые допускают пользователи, указывая неверные адреса при внесении депозитов, однако будет взимать за это отдельную плату в размере $25. В качестве типичного примера такой ошибки администрация называет случаи, когда вместо BTC-адреса пользователь указывают адрес BCH (Bitcoin Cash) или наоборот. Новые правила вступают в силу в пятницу, 25 августа, в 00:00 UTC. При этом биржа призывает пользователей проявлять крайнюю внимательность при внесении депозитов, поскольку, хотя средства и можно восстановить, гарантий, что это увенчается успехом, она дать не может. Популярный в Twitter-сообщество криптотрейдер WhalePanda считает, что это очень правильное решение. По его словам, биржи ...