Войти Регистрация
Главная 1 Все категории 1 Потери от мошенничеств в процессе ICO составили $225 млн
Хакер

Потери от мошенничеств в процессе ICO составили $225 млн

Потери от мошеннических действий в процессе первичного размещения токенов (Initial Coin Offering, ICO) в 2017 году превысили 10% от объемов размещения и составили $225 млн, свидетельствуют данные нью-йоркской фирмы Chainalysis, которая анализирует транзакции и предлагает программное обеспечение для борьбы с отмыванием денег.

Как сообщает агентство Bloomberg, число жертв киберпреступников в текущем году составляет около 30 тыс. Каждая из жертв в среднем потеряла $7,5 тыс.

Всего, по оценкам Chainalysis, в результате ICO в этом году было привлечено около $1,6 млрд.

Очень часто в ходе ICO используют так называемые фишинг-мошенничества. В таких схемах инвесторам обманным путем предлагается отправить деньги на интернет-адреса, якобы спонсирующие предложения цифровых валют, построенные на блокчейн-технологии эфириум (Ethereum).

«Это огромная сумма для столь короткого периода времени, — говорит соучредитель Chainalysis Джонатан Левин. — Криптовалютные мошенники показывают неплохие результаты по сравнению с другими видами преступников».

Для сравнения: за весь 2015 год потери в результате обычных краж в США составили $390 млн, свидетельствуют данные ФБР.

Между тем в распоряжении издания Daily Beast оказался контракт, согласно которому у Налоговой службы (IRS) США теперь есть возможность отслеживать адреса биткойнов и других криптовалют для борьбы с уклоняющимися от уплаты налогов. Американские налоговики приобрели соответствующее программное обеспечение у Chainalysis.

В 2015 году только 802 человека в США задекларировали прибыли или убытки от операций с биткойном. В статье Daily Beast предполагается, что многие налогоплательщики просто не ожидали, что IRS будет взимать налоги с цифровых активов.

Источник

Оставить комментарий

x

Также проверьте

Initial Coin Offering (ICO)

Британский финансовый регулятор: ICO — высокорисковые, спекулятивные инвестиции

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) у себя на сайте предупредило о рисках, связанных с инвестициями в первичные предложения монет (ICO). We have issued a consumer warning about the risks associated with Initial Coin Offerings (‘ICOs’): https://t.co/UorniFOQdI — FCA (@TheFCA) September 12, 2017 Как отмечает британский регулятор, ICO представляют собой в основном нерегулируемые, “высокорисковые, спекулятивные инвестиции”. Также FCA отметило, что участвующие в первоначальных предложениях монет инвесторы никоим образом не защищены и вкладывают средства на свой страх и риск. По мнению регулятора, выпускаемым в ходе краудсейлов токенам присуща крайне высокая волатильность. Более того, в FCA считают, что многие эмитенты ...

Initial Coin Offering (ICO)

ICO для профессиональных инвесторов уже на подходе

Профессиональные инвесторы и фондовые менеджеры уже не первый год пытаются получить надежный доступ к продажам токенов и ICO, и сейчас идет работа по созданию новых предложений, ориентированных не только на эту аудиторию, но и на изменяющиеся правила, которые должны соблюдать как покупатели, так и продавцы. Если кратко, то все началось с запуска первого токена, изначально созданного с характеристиками ценной бумаги – венчурная компания Blockchain Capital выпустила токен BCAP, и похоже, что теперь их опыт хотят перенять и другие организации. Используя тот же инвестиционный банк — Argon Group, находящийся в Калифорнии, компания Protos Cryptocurrency Asset Management на прошлой неделе объявила о планах ...