Войти Регистрация
Главная 1 Все категории 1 Австралия вводит новые регулятивные требования для биткоин-бирж
Регуляция

Австралия вводит новые регулятивные требования для биткоин-бирж

В соответствии с предложенными правительством поправками в законодательство по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, контроль над деятельностью биткоин-бирж будет осуществлять Австралийский отчетно-аналитический центр транзакций (AUSTRAC). Об этом пишет ZDNet.

“Постоянно возникает угроза серьезных финансовых преступленией, поскольку появляются новые технологии, а преступники стремятся их использовать в нечестных целях, — сказал министр юстиции Австралии Майкл Кинан. — Эти меры дадут гарантию того, что преступникам не удастся ничего скрыть”.

Согласно пояснительной записке к изменениям в законодательство, провайдеры услуг по торговле цифровыми активами должны будут зарегистрироваться в соответствующем реестре AUSTRAC. Кроме того криптовалютные биржи обяжут разработать программы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, которые также должны будут включать меры по идентификации пользователей торговых площадок.

Помимо прочего биржи цифровых активов должны будут информировать австралийское ведомство “о подозрительных транзакциях” и сделках на сумму, превышающую 10 тысяч австралийских долларов (примерно $7 950 по текущему курсу). Соответствующие сведения должны будут храниться в базе данных не менее семи лет.

Также в меморандуме отмечено, что ужесточение требований AML/KYC и расширение полномочий AUSTRAC должны способствовать дальнейшему росту криптоиндустрии и финансового сектора в целом.

По словами министра юстиции Майкла Кинана, это первый случай, когда австралийские криптовалютные биржи сталкиваются с подобного рода регулятивными требованиями.

Источник

Оставить комментарий

x

Также проверьте

Государственный флаг Австралии

Австралийские парламентарии настаивают на официальном признании биткоина

Как передаёт издание Sydney Morning Herald, в рамках инициативы, которая направлена на поддержку технологии блокчейна, группа австралийских законодателей добивается официального признания биткоина. Эту идею продвигают сенатор Австралийской лейбористской партии Сэм Дастиари (Sam Dastyari) и представитель Либеральной партии Джейн Хум (Jane Hume). Они даже сформировали группу под названием «Парламентские друзья блокчейна» (Parliamentary Friends of Blockchain). Законодатели обратились к центральному банку Австралии с предложением рассмотреть возможность запуска собственной криптовалюты, заявив о намерении «создать для них политически благоприятную среду, которая позволит экономике страны совершить прорывной скачок». Однако не все государственные деятели поддерживают использования криптовалюты. Так глава Австралийской лейбористской партии Билл Шортен (Bill Shorten), ...